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　　网络投票的时间：2024年 12月 30日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-十大买球平台15:00。

　　现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 26层公司会议室。

　　会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

　　受公司董事会的委托，向大会提交《关于 2025年度预计担保额度的议案》，请审议。

　　根据经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现对公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025年度提供担保额度进行预计，具体情况如下：

　　公司董事会拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025年度相互提供累计金额不超过1,855,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。

　　同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。

　　在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。

　　上述预计担保包括：担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属企业提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担保、在一年内对所属企业担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保、对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

　　截至 2024年 9月 30日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）

　　电力、煤化工、灰渣综合利用 的开发、投资、建设、经营； 对煤矿投资服务（仅限分公司 经营）等。

　　许可项目：发电、输电、供电 业务；燃气经营；一般项目： 热力生产和供应。

　　许可项目：发电、输电、供电 业务；燃气经营；一般项目： 热力生产和供应。

　　燃气经营；管道燃气基础设施 建设；管道供气配套项目建设 天然气项目的投资；天然气发 电项目的运营、维护；售电业 务；蒸汽、热水（非饮用水） 供应销售；电力技术咨询及相 关服务。

　　承装（修、试）电力设施；压 力管道安装、锅炉安装、改造 维修；压力管道安装、锅炉安 装、改造、维修等。

　　电力生产、销售、开发、电力 投资、建设；火力发电副产品 生产经营；热力生产和供应。

　　截至 2024年 9月 30日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）

　　电力和热力的开发、建设、经 营、管理，电力和热力的销售 一般项目：工程管理服务；节 能管理服务；合同能源管理； 机械设备租赁；供冷服务；技 术服务、技术开发、技术咨询 技术交流、技术转让、技术推 广。

　　对所属子公司进行管理；煤炭 销售；建设工程：土木工程建 筑业、钢结构工程；园林绿化 工程；煤炭洗选；矿产资源勘 查等。

　　以自有资金对矿山企业投资管 理，咨询服务，矿井建设，经 销：矿山机械设备、配件及材 料，建筑材料，贵金属制品； 煤炭批发；煤炭洗选；矿产资 源勘查等。

　　矿产资源开采：煤炭开采；煤 炭洗选；普通机械制造、加工 修理；住宿、食品经营：酒店 经营；自有房屋租赁；种植、 养殖、农副产品加工；道路货 物运输。

　　矿产资源开采：煤炭开采。煤 制品制造，道路货物运输，餐 饮业，住宿业等。

　　截至 2024年 9月 30日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）

　　一般项目：煤炭及制品销售； 煤炭洗选；矿物洗选加工等。 许可项目：煤炭开采。

　　一般项目：常用有色金属冶炼 金属矿石销售；化工产品销售 等。许可项目：非煤矿山矿产 资源开采；发电业务、输电业 务、供（配）电业务。

　　调和、仓储（普通仓储和保税 仓储）；石油化工产品进出口 及销售；建材销售；石油产品 研发；煤炭进出口、仓储及销 售；能源信息及技术咨询服务 码头开发经营、管理；港口货 物服务；国际国内货运代理、 国内船舶代理等。

　　码头开发经营、管理；港口货 物装卸、接收等服务；码头设 施经营的辅助服务；国际国内 货运代理；国内船舶代理；技 术咨询；石化库区及相关配套 工程；码头及石化设备、材料 销售及技术信息咨询服务；石 化产品的进出口及批发与零 售；煤炭进出口、仓储及销售 钢材、建筑材料销售；大宗商 品物流等。

　　截至本次年度预计担保额度公告披露日，公司及下属公司提供担保累计金额2,035,779.84万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,194,986.88万元；下属公司之间提供担保累计金额为 397,008.86万元；下属公司为公司提供担保累计金额为 99,831.16万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为 93,701.34万元；公司对参股企业提供担保累计金额为 250,251.60万元），占公司最近一期经审计净资产的 43.89%、总资产的19.01%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,591,995.74万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.32%、总资产的 14.87%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为 93,701.34万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.02%、总资产的 0.88%。